SIPLAFT

Desde 2 SMLMV

El Sistema Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SIPLAFT, es una herramienta para la gestión de los riesgos de las empresas de transporte terrestre de carga, creada mediante la resolución 74854 de 2016.
Con nosotros obtendrás toda la documentación necesaria y la implementación del sistema en la plataforma VIGIA.

Lo quiero ahora

Documento

Asesoría

8 días hábiles para entrega documentos
5 días hábiles para implementación en VIGIA

Qué incluye

Requisitos

  • Asesoría de 30 minutos.
  • Documentos incluidos:
    • Políticas.
    • Acta de aprobación de políticas, manual y designación del oficial.
    • Circular de divulgación.
    • Manual.
    • Carta de aceptación oficial.
    • Memorial informando la designación.
    • Modelo de informe semestral oficial.
    • Documento de riesgos.
    • Modelo de acta anual de pronunciamiento e informe.
    • Formato de registro de capacitación.
    • Cronograma de capacitaciones.
    • Formato de identificación de clientes.
    • Formato de identificación de accionistas persona natural.
    • Formato de identificación de accionistas persona jurídica.
    • Formato de conocimiento de empleados.
  • Implementación en plataforma VIGIA.
  • Entrega de información inicial
  • Entrega de documentos firmados y tramitados posteriormente

Tu proceso

En tres etapas

Etapa 1

  • Paga el valor de la asesoría por 99000 descontable del valor del servicio
  • Agenda tu asesoría

Etapa 2

  • Primera entrega de documentos al abogado, solicitados en asesoría
  • Realiza el pago del 50% del servicio

Etapa 3

  • Segunda entrega de documentos al abogado y pago del 50% restante del valor del servicio
  • Recibe en tu email los documentos y reporte de implementación

Ten en cuenta

En tu proceso

  1. Para la elaboración del documento es entrega de la totalidad de documentos solicitados
  2. El cliente debe enviar la información solicitada al correo contacto@hanbolegal.com.
  3. El cliente debe hacer el pago del 50% restante dentro de las 48 horas siguientes al envío del correo de confirmación de terminación de documento
  4. El valor del servicio dependerá de la clase del PESV

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