SARLAFT

Desde 4 SMLMV + IVA

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. Es el nuevo marco regulatorio establecido por la Superintendencia de Transporte mediante la Resolución Nº 2328 del 6 de marzo de 2025. Su objetivo es ayudar a las empresas a identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos asociados al lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Te asesoramos en su diseño e implementación, garantizando el cumplimiento normativo y la documentación requerida en la plataforma SINTS-VIGIA 2.

Lo quiero ahora

Documento

Asesoría

- 30 días hábiles para la solicitud y diseño de documentos
- 30 días hábiles para identificación de factores riesgos y matriz de control
- 15 días hábiles para Implementación en plataforma SINTS-VIGIA 2

Qué incluye

Requisitos

  • Asesoría especializada de 30 minutos para la implementación del sistema.
  • Documentación completa:
    • Políticas de administración LA/FT/FP
    • Manual de procedimientos SARLAFT
    • Código de ética y conducta del SARLAFT.
    • Acta por medio de la cual se aprueba la política, el manual, código de ética y conducta y designación del oficial de cumplimiento.
    • Oficio a la Supertransporte informando designación del Oficial de Cumplimiento.
    • Circular Interna para la divulgación del SARLAFT.
    • Modelo de informe anual del oficial de cumplimiento al máximo órgano.
    • Modelo de informe anual del revisor fiscal al máximo órgano y al oficial de cumplimiento.
    • Modelo de acta del máximo órgano.
    • Formato de vinculación de cliente persona natural.
    • Formato de vinculación de cliente persona jurídica.
    • Formato de vinculación de Empleado/Accionista/Asociado.
    • Formato de vinculación de proveedores.
    • Formato de consulta de listas restrictivas.
  • Identificación de los factores de riesgo LA/FT/FP y creación de matriz con mecanismos de control.
  • Implementación en la plataforma SINTS-VIGIA 2.
    • Atender a todos los requerimientos de información y documentos que efectúe la firma

    Tu proceso

    En tres etapas

    Etapa 1

    • Paga el valor de la asesoría por 150000 descontable del valor del servicio
    • Agenda tu asesoría
    • Pago del 50% con la aceptación de la propuesta
    • Primera entrega de documentos al abogado, solicitados en asesoría
    • 30 días hábiles para la solicitud y diseño de documentos

    Etapa 2

    • Realiza el pago del 25% con la finalización de la Etapa II
    • 30 días hábiles para identificación de factores riesgos y matriz de control

    Etapa 3

    • Pago del 25% con la finalización de la Etapa III
    • Recibe en tu email los documentos y reporte de implementación
    • 15 días hábiles para Implementación en plataforma SINTS-VIGIA 2

    Ten en cuenta

    En tu proceso

    1. Para la elaboración de los documento se requiere la entrega de la totalidad de documentos solicitados.
    2. El cliente debe enviar la información solicitada al correo consultoria@hanbolegal.com.
    3. El valor del servicio dependerá de la clase del PESV

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